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警惕以“税”为名的电信网络诈骗

日期:2023-09-19 浏览量:222次

2023年9月11日至17日,全国各地开展了主题为“网络安全为人民,网络安全靠人民”第十个国家网络安全宣传周活动,防范、打击网络诈骗引起广泛关注。近年来,随着网络社交、在线购物等的不断发展,电信网络诈骗也日益增多,已经成为案发频次高、造成损失大、群众反应强烈的突出违法犯罪活动。今天,欢创小编给大家介绍五起以“税”为名的电信网络诈骗案,希望能够帮助大家更好地识别网络诈骗,提高防范意识。

1.“孤注一掷”

某诈骗团伙以俗称“杀猪盘”的形式实施诈骗:该诈骗团伙下设多个小组,组长带领业务员,由业务员使用诈骗团伙提供的作案手机,在抖音等社交软件上选定诈骗对象添加好友,以聊天、谈感情等方式获取被害人信任,向被害人推荐该诈骗团伙控制的赌博网站平台,虚构平台有漏洞可赚钱的事实,诱骗被害人进入该平台进行下注“买大小”充值。当被害人向平台申请提现时,该诈骗团伙通过平台客服等人员控制平台编造理由拒绝提现,以需缴纳保证金、税金等方式诱骗被害人不断充值方可提现继续行骗,直至被害人充值钱款全部被骗。

来源:12309中国检察网 射检刑诉〔2022〕372号

2.奖品局中局

刘某为骗取财物,预先核准登记了商贸公司和艺术品公司,搜集被害人信息(以老年人为主),编造多本“话术”,在网上购买大量电话卡,招聘多名业务员。业务员采用化名与被害人联系,以商贸公司的名义给被害人打电话,按照“话术”编排的内容实施诈骗。具体如下:声称商贸公司正在搞活动,要求被害人交纳保证金980元,如果被害人交纳保证金参加抽奖活动,将给被害人赠送一套价值1.98万元的“玉玺”,另将发送高价值的奖品诱骗被害人参加抽奖活动。凡是参与抽奖活动的被害人都会抽中二等奖,被告知将获得价值9.8万元奖品。刘某等人蒙骗被害人称:奖品在国家税务部门登记注册过,被害人需交纳私人珍藏税、过户费,数额为奖品价值的10%,要求被害人支付9800元。如果被害人愿意交纳私人珍藏税、过户费,之前交纳的980元保证金从中扣除;如果被害人愿意交款但不能足额交纳的话,双方协商,交纳的数额就以被害人所能承受的最大数额为准;如果被害人不愿交纳私人珍藏税、过户费,之前交纳的980元保证金就不予退还。之后变更电话号码,让被害人无法联系。

来源:中国裁判文书网 (2021)鄂28刑终173号 

3.披着羊皮的电脑

2022年3月份,胡某在网络上购买了5个QQ号码,在QQ号上发布虚假低价数码产品广告、评价、订单图片等,用于实施网络诈骗。以出售某品牌电脑等为由,先使被害人郑某给其指定的收款码支付600元;再通过另一账号以疫情无法发货需支付税务保险为由使被害人郑某继续支付1500元。最后胡某伙同其他账号以办理退款手续为由诈骗被害人郑某38110元。胡某共计诈骗被害人郑某38110元。此外,胡某以同样的套路共计骗取被害人滕某9683.63元。

来源:12309中国检察网 武功检未刑诉〔2022〕8号

4.巧合出现的他

2022年1月,被害人杨某在公园附近使用某网络社交平台搜索附近人,联系到何某,并加为微信好友聊天并见面交往。何某谎称自己是某连锁KTV的股东,从事建筑工程业务,后二人确定恋爱关系。二人在交往期间,何某以做工程需购买材料、开税票、请客吃饭等为由骗取被害人杨某钱财,共计65.7517万元(不含退还给杨某某部分钱)。

来源:12309中国检察网 西市检刑诉〔2023〕75号

5.助纣为虐

刘某通过微信兼职群中发布的信息添加了上线的QQ,对方告诉刘某,使用其银行卡刷资金流水给网络主播逃税后,可按所刷流水金额的2.5%~3%给其结算利润,刘某表示同意。随后,上线约刘某见面,双方谈好价钱后,对方告诉刘某使用其银行卡是给电信诈骗洗钱过流水用,刘某虽明知违法但因急需用钱,就把自己的银行卡、身份证、网银密码、银行卡密码提供给了对方,并配合对方进行刷脸认证。检察机关认为,刘某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍将自己的三张银行卡提供给他人使用,为他人实施犯罪提供帮助,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。

来源:12309中国检察网 渭滨检刑诉〔2023〕53号

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电信网络诈骗犯罪是一种可防性犯罪,要坚持打防并举、防范为先。我们在日常生活和工作中应提高警惕,加强防范意识,以免上当受骗。欢创小编提醒您注意以下几个方面:

1.拒绝贪念,不要轻信犯罪分子编造的中奖、刷单、信用卡返现等虚假致富信息。

2.不要轻易将个人信息和家庭成员信息透露给他人。

3.日常多提醒家中老人和未成年人防范电信网络诈骗。

4.安装国家反诈中心APP,做好主动防御。

5.遇到疑似电信网络诈骗信息时要多方查证,不要盲目轻信;遇到涉税问题时,可在手机应用市场下载个人所得税APP、拨打12366纳税服务电话,或前往办税服务厅进行咨询。

6.养成健康的上网习惯,不使用非法手机APP,不登录非法网站。

 

来源:中国税务报


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